En la Prevención del blanqueo de capitales la identificación es una necesidad evidente

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<dc:creator>Mañeru, Joaquín</dc:creator>
<dc:date>2008-10-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: Declaración de Basilea -- Recomendaciones del GAFI -- Directiva 2005/60/CE -- Ley 19/1993 -- Obligaciones de identificación -- Otras consideraciones del deber de identificación</dc:description>
<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/104426.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Blanqueo de capitales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Delitos monetarios</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Identificación de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Delitos de falsedad documental</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Lucha contra el fraude</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Legislación</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">En la Prevención del blanqueo de capitales la identificación es una necesidad evidente</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - 01/10/2008 Número 345  - octubre 2008, p. 132-139</dc:relation>
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