Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Actualización legislativa : calidad de la información y formación: prevención del blanqueo de capitales

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Actualización legislativa : calidad de la información y formación: prevención del blanqueo de capitales / Joaquín Mañeru López

¿Por qué tanta elaboración y actualización de leyes, normativas y recomendaciones en materia tan sensible como el blanqueo de capitales?. La respuesta es sencilla si consideramos que los métodos y las técnicas del lavado de activos cambian en respuesta al desarrollo de las contramedidas , tal y como señala el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), grupo intergubernamental que establece estándares y desarrolla y promueve políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 299, Septiembre 2004 ; p. 20-24

1. Delitos económicos . 2. Blanqueo de capitales . 3. Recomendaciones . 4. Terrorismo . I. Title. II. Título: Seguritecnia.