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El Blanqueo de capitales, medidas de control interno para su prevención

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1001 ‎$0‎MAPA20080318246‎$a‎Gamarra Vizcaino, Ángel
24513‎$a‎El Blanqueo de capitales, medidas de control interno para su prevención‎$c‎Ángel Gamarra Vizcayno
5208 ‎$a‎Uno de los aspectos más importantes para prevenir el blanqueo de capitales es el adecuado establecimiento de medidas de control interno. Son de carácter obligatorio para los llamados sujetos obligados por Ley 19-1993, de 28 de diciembre sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales y a ellas, su reglamento, dedica el artículo 11. Medidas de control interno
65001‎$0‎MAPA20080607036‎$a‎Lucha contra el fraude
65001‎$0‎MAPA20080625467‎$a‎Delitos de falsedad documental
65001‎$0‎MAPA20080597610‎$a‎Medios de protección
65001‎$0‎MAPA20080543891‎$a‎Estafas
65011‎$0‎MAPA20080614171‎$a‎Gestión de la prevención
65011‎$0‎MAPA20080600068‎$a‎Blanqueo de capitales
65011‎$0‎MAPA20080584573‎$a‎Delitos monetarios
7400 ‎$a‎Seguritecnia
7730 ‎$t‎Seguritecnia‎$d‎Madrid‎$g‎nº 303, Enero 2005 ; p. 66-68