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Nueva directiva europea para la prevención del blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
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MAP20071507929
Mañeru López, Joaquín ‌
Nueva directiva europea para la prevención del blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo / Joaquín Mañeru López
La necesidad de una actuación comunitaria en el ámbito de las actividades ilegítimas relativas a los blanqueos de capitales tiene como finalidad evitar que los estado miembros adopten medidas para proteger su sistema financiero que puedan ser contrarias al funcionamiento del mercado interior y a las normas del Estado de Derecho y del orden público o comunitario
En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 317, Marzo 2006 ; p. 260-269
1. Blanqueo de capitales ‌. 2. Terrorismo ‌. 3. Financiación ‌. 4. Normativa comunitaria ‌. 5. Unión Europea ‌. 6. Delitos monetarios ‌. 7. Entidades financieras ‌. I. Title. II. Título: Seguritecnia.