Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - Nueva directiva europea para la prevención del blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo

Notes: La necesidad de una actuación comunitaria en el ámbito de las actividades ilegítimas relativas a los blanqueos de capitales tiene como finalidad evitar que los estado miembros adopten medidas para proteger su sistema financiero que puedan ser contrarias al funcionamiento del mercado interior y a las normas del Estado de Derecho y del orden público o comunitarioRelated records: En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 317, Marzo 2006 ; p. 260-269Materia / lugar / evento: Blanqueo de capitales Terrorismo Financiación Normativa comunitaria Unión Europea Delitos monetarios Entidades financieras Secondary titles: Título: Seguritecnia
Other categories: 86

Rights: In Copyright (InC)

‌ See issue detail