Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - Nueva directiva europea para la prevención del blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo

Notas: La necesidad de una actuación comunitaria en el ámbito de las actividades ilegítimas relativas a los blanqueos de capitales tiene como finalidad evitar que los estado miembros adopten medidas para proteger su sistema financiero que puedan ser contrarias al funcionamiento del mercado interior y a las normas del Estado de Derecho y del orden público o comunitarioRegistros relacionados: En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 317, Marzo 2006 ; p. 260-269Materia / lugar / evento: Blanqueo de capitales Terrorismo Financiación Normativa comunitaria Unión Europea Delitos monetarios Entidades financieras Títulos secundarios: Título: Seguritecnia
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