Cumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales contribuye a erradicar esta práctica delictiva

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<dc:creator>Mañeru López, Joaquín</dc:creator>
<dc:date>2006-11-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Tal y como dispone la Ley 19-1993, de 28 de diciembre, sobre prevención del blanqueo de capitales, el primer interlocutor válido para dar a conocer las sospechas de blanqueo de capitales que tienen los sujetos obligados, es el servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España, siendo a partir de esas iniciales comunicaciones cuando se desencadena un complejo proceso de investigación que puede acabar en los tribunales de justicia</dc:description>
<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/60357.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Blanqueo de capitales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Lucha contra el fraude</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Delitos de falsedad documental</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Estafas</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Delitos monetarios</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Gestión de la prevención</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Cumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales contribuye a erradicar esta práctica delictiva</dc:title>
<dc:title xml:lang="es">Título: Seguritecnia</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 324, Noviembre 2006 ; p. 80-88</dc:relation>
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