Centro de Documentación de Fundación MAPFRE

Notas: Tal y como dispone la Ley 19-1993, de 28 de diciembre, sobre prevención del blanqueo de capitales, el primer interlocutor válido para dar a conocer las sospechas de blanqueo de capitales que tienen los sujetos obligados, es el servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España, siendo a partir de esas iniciales comunicaciones cuando se desencadena un complejo proceso de investigación que puede acabar en los tribunales de justiciaRegistros relacionados: En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 324, Noviembre 2006 ; p. 80-88Materia / lugar / evento: Blanqueo de capitales Lucha contra el fraude Delitos de falsedad documental Estafas Delitos monetarios Gestión de la prevención Títulos secundarios: Título: Seguritecnia
Otras clasificaciones: 86

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Cumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales contribuye a erradicar esta práctica delictiva