Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - Cumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales contribuye a erradicar esta práctica delictiva

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Cumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales contribuye a erradicar esta práctica delictiva / Joaquín Mañeru López

Tal y como dispone la Ley 19-1993, de 28 de diciembre, sobre prevención del blanqueo de capitales, el primer interlocutor válido para dar a conocer las sospechas de blanqueo de capitales que tienen los sujetos obligados, es el servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España, siendo a partir de esas iniciales comunicaciones cuando se desencadena un complejo proceso de investigación que puede acabar en los tribunales de justicia

En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 324, Noviembre 2006 ; p. 80-88

1. Blanqueo de capitales . 2. Lucha contra el fraude . 3. Delitos de falsedad documental . 4. Estafas . 5. Delitos monetarios . 6. Gestión de la prevención . I. Título. II. Título: Seguritecnia.