Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - El Departamento de seguridad en la prevención del blanqueo de capitales

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El Departamento de seguridad en la prevención del blanqueo de capitales / Joaquín Mañeru López

Prevenir el blanqueo de capitales está cobrando una gran importancia a nivel mundial, tal y como se viene manifestando en los últimos años, a través de las diferentes normativas que se están estableciendo y que son de cumplimiento obligado para todas aquellas entidades, profesiones y actividades que son consideradas sujetos obligados. El presente artículo analiza la situación actual de esta tipología delictiva en el sector financiero, y repasa las actualizaciones normativas que recoge y recogerá la ley, así como las políticas de seguridad y las posibles repercusiones penales

En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 326, Enero 2007 ; p. 72-82

1. Seguridad bancaria . 2. Seguridad contra el robo . 3. Entidades financieras . 4. Sistemas de seguridad . 5. Blanqueo de capitales . 6. Fraude . I. Título. II. Título: Seguritecnia.