Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - El Departamento de seguridad en la prevención del blanqueo de capitales

Notas: Prevenir el blanqueo de capitales está cobrando una gran importancia a nivel mundial, tal y como se viene manifestando en los últimos años, a través de las diferentes normativas que se están estableciendo y que son de cumplimiento obligado para todas aquellas entidades, profesiones y actividades que son consideradas sujetos obligados. El presente artículo analiza la situación actual de esta tipología delictiva en el sector financiero, y repasa las actualizaciones normativas que recoge y recogerá la ley, así como las políticas de seguridad y las posibles repercusiones penalesRegistros relacionados: En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 326, Enero 2007 ; p. 72-82Materia / lugar / evento: Seguridad bancaria Seguridad contra el robo Entidades financieras Sistemas de seguridad Blanqueo de capitales Fraude Títulos secundários: Título: Seguritecnia
Outras classificações: 86

Direitos: In Copyright (InC)

‌ Ver detalhe do número