Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Novedades en la prevención del blanqueo de capitales

Notes: El Real Decreto 54-2005, de 21 de enero, establece la importancia del uso de aplicaciones informáticas en el lucha contra el blanqueo de capitales. El nuevo Reglamento obliga a las entidades a identificar a los clientes y su nivel de riesgo, y a realizar un exámen especial de determinadas operaciones consideradas "sospechosas"Related records: En: Estrategia financiera. - Madrid. - Nº 219, Julio-Agosto 2005 ; p. 67-71Materia / lugar / evento: Seguridad Blanqueo de capitales Gestión de la prevención Lucha contra el fraude Reglamentos Nuevas tecnologías Aplicaciones informáticas Secondary titles: Título: Estrategia financiera
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