Search

Cumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales contribuye a erradicar esta práctica delictiva

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-8.xsd">
<mods version="3.8">
<titleInfo>
<title>Cumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales contribuye a erradicar esta práctica delictiva</title>
</titleInfo>
<titleInfo type="alternative">
<title>Seguritecnia</title>
</titleInfo>
<name type="personal" usage="primary" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080287870">
<namePart>Mañeru López, Joaquín</namePart>
<nameIdentifier>MAPA20080287870</nameIdentifier>
</name>
<typeOfResource>text</typeOfResource>
<originInfo>
<place>
<placeTerm type="code" authority="marccountry">esp</placeTerm>
</place>
<dateIssued encoding="marc">2006</dateIssued>
<issuance>serial</issuance>
</originInfo>
<language>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</language>
<physicalDescription>
<form authority="marcform">print</form>
<form authority="marccategory">microform</form>
</physicalDescription>
<abstract>Tal y como dispone la Ley 19-1993, de 28 de diciembre, sobre prevención del blanqueo de capitales, el primer interlocutor válido para dar a conocer las sospechas de blanqueo de capitales que tienen los sujetos obligados, es el servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España, siendo a partir de esas iniciales comunicaciones cuando se desencadena un complejo proceso de investigación que puede acabar en los tribunales de justicia</abstract>
<note type="statement of responsibility">Joaquín Mañeru López</note>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080600068">
<topic>Blanqueo de capitales</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080607036">
<topic>Lucha contra el fraude</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080625467">
<topic>Delitos de falsedad documental</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080543891">
<topic>Estafas</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080584573">
<topic>Delitos monetarios</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080614171">
<topic>Gestión de la prevención</topic>
</subject>
<classification authority="">86</classification>
<relatedItem type="host">
<titleInfo>
<title>Seguritecnia</title>
</titleInfo>
<originInfo>
<publisher>Madrid</publisher>
</originInfo>
<part>
<text>nº 324, Noviembre 2006 ; p. 80-88</text>
</part>
</relatedItem>
<recordInfo>
<recordContentSource authority="marcorg">MAP</recordContentSource>
<recordCreationDate encoding="marc">061204</recordCreationDate>
<recordChangeDate encoding="iso8601">20080418125923.0</recordChangeDate>
<recordIdentifier source="MAP">MAP20071508466</recordIdentifier>
<languageOfCataloging>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</languageOfCataloging>
</recordInfo>
</mods>
</modsCollection>