Búsqueda

El Fraude a los seguros como delito precedente del lavado de dinero

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-8.xsd">
<mods version="3.8">
<titleInfo>
<nonSort xml:space="preserve">El  </nonSort>
<title>Fraude a los seguros como delito precedente del lavado de dinero</title>
</titleInfo>
<typeOfResource>text</typeOfResource>
<genre authority="marcgt">periodical</genre>
<originInfo>
<place>
<placeTerm type="code" authority="marccountry">esp</placeTerm>
</place>
<dateIssued encoding="marc">2012</dateIssued>
<issuance>serial</issuance>
</originInfo>
<language>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</language>
<physicalDescription>
<form authority="marcform">print</form>
</physicalDescription>
<abstract displayLabel="Summary">Conforme la sociedad se organiza y se especializa en los mecanismos de estudio, prevención e investigación de cualquier actividad delincuencial, de igual manera quienes se dedican a limpiar dinero, criminales y organizaciones se ven obligados a hacer de su actividad una labor cada vez más creativa y diversificada. El transcurso del tiempo nos ha evidenciado que es posible observar a grandes rasgos gran probabilidad de actuar en contextos mediante los cuales el lavado de dinero es posible y la gestión del crimen organizado se enfoca en localizar siempre mecanismos de lavado nuevos. El Lic. Edwin Granados Ríos, criminólogo en Costa Rica, nos ha acercado un artículo sobre este interesante tema</abstract>
<note type="statement of responsibility">Edwin Granados Ríos</note>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080591052">
<topic>Fraude en el seguro</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080543648">
<topic>Delitos</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080600068">
<topic>Blanqueo de capitales</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080603038">
<topic>Prevención de riesgos</topic>
</subject>
<classification authority="">219</classification>
<relatedItem type="host">
<titleInfo>
<title>Mercado Asegurador</title>
</titleInfo>
<originInfo>
<publisher>Buenos Aires : Mercado Asegurador, 1978-</publisher>
</originInfo>
<identifier type="local">MAP20077100598</identifier>
<part>
<text>04/06/2012 Número 383  - junio 2012 , p. 54-57</text>
</part>
</relatedItem>
<recordInfo>
<recordContentSource authority="marcorg">MAP</recordContentSource>
<recordCreationDate encoding="marc">120802</recordCreationDate>
<recordChangeDate encoding="iso8601">20120904144957.0</recordChangeDate>
<recordIdentifier source="MAP">MAP20120035676</recordIdentifier>
<languageOfCataloging>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</languageOfCataloging>
</recordInfo>
</mods>
</modsCollection>