Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Guía para el Compliance Officer (I) : cómo realizar una investigación interna

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Guía para el Compliance Officer (I) : cómo realizar una investigación interna / Juan Mazarredo. — Madrid : KPMG, 2018

3 p.

Sumario: Una vez establecidos los hechos en este informe, llega el momento de evaluar si caben las interpretaciones jurídicas - tras el hecho llega el derecho - y sacar las consecuencias operativas y de negocio, depurar responsabilidades y, muy importante, remediar y mejorar aquellos procesos internos que han podido fallar en la prevención y detección de las irregularidades

1. Responsabilidad social corporativa . 2. Compliance . 3. Cumplimiento . 4. Control interno . 5. Análisis de riesgos . 6. Organización interna . 7. España . I. KPMG . II. Título.