| LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
| 001 | | | MAP20210024313 |
| 003 | | | MAP |
| 005 | | | 20220902103246.0 |
| 008 | | | 170420s2021 esp|||| ||| ||spa d |
| 017 | | | $aM 19.122-2021 |
| 020 | | | $a978-84-18405-49-5 |
| 040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
| 084 | | | $a913.1 |
| 100 | 1 | | $0MAPA20210030062$aGómara, José Luis |
| 245 | 1 | 0 | $aPrevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo $b: 2021-2022$cJosé Luis Gómara, María Luz Puerto Mendoza |
| 260 | | | $aMadrid$bFrancis Lefebvre$c2021 |
| 300 | | | $a1.380 p.$c24 cm. |
| 490 | 0 | | $aMemento práctico Francis Lefebvre |
| 500 | | | $aEsta segunda edición del Memento Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo recoge, entre otras, las novedades incorporadas por el RDL 7/2021 en la L 10/2010, que completa la transposición de la Quinta Directiva de PBC/FT (Directiva (UE) 2018/843 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. |
| 520 | | | $aCapítulo 1. Aspectos generales y normativa -- Capítulo 2. Organización administrativa -- Capítulo 3. Sujetos obligados -- Capítulo 4. Fideicomisos o trust -- Capítulo 5. Obligaciones de diligencia debida -- Capítulo 6. Obligaciones de información -- Capítulo 7. Obligaciones de control interno -- Capítulo 8. Obligaciones de administradores, empleados, directivos y agentes -- Capítulo 9. Grupos de sociedades -- Capítulo 10. Obligación de declarar determinados movimientos de efectivo -- Capítulo 11. Sanciones y contramedidas financieras internacionales -- Capítulo 12. Régimen sancionador -- Capítulo 13. Revisión e impugnación de sanciones -- Capítulo 14. Limitaciones a los pagos en efectivo -- Capítulo 15. Movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior -- Capítulo 16. Protección de datos personales -- Capítulo 17. Monedas virtuales e ICOs -- Capítulo 18. Delito de blanqueo de capitales -- Capítulo 19. Terrorismo -- Anexos |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080610173$aDerecho penal económico |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080579968$aDerecho mercantil |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080600068$aBlanqueo de capitales |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080554385$aFiscalidad |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080562533$aFinanciación |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080556808$aTerrorismo |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080590093$aDelitos financieros |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080552534$aSanciones |
| 650 | | | $0MAPA20080592875$aProtección de datos |
| 651 | | 1 | $0MAPA20080637736$aEspaña |
| 651 | | 1 | $0MAPA20080640255$aUnión Europea |
| 856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |
