Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Cátalogo de indicadores de riesgo 2024 : entidades aseguradoras y corredores de seguros de vida.

Publicación: Madrid : Ministerio de Economía, Comercio y Empresa : Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias, 2024Descripción física: 19 p. Notas: Sumario: El presente documento recoge un listado de indicadores de riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo (en adelante, BC/FT). La finalidad del documento es ayudar a los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. El conocimiento y utilización de estos indicadores puede ayudar a mejorar los sistemas implantados por los sujetos obligados para prevenir y detectar las operaciones de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismoMateria / lugar / evento: Riesgos Blanqueo de capitales Financiación Terrorismo Indicadores de riesgo Formación Empresas de seguros Corredores de seguros Seguro de vida Otros autores: España. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.
Otras clasificaciones: 221

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