Ordeix Salvadó, Isabel La Ley de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo en una aseguradora no vida / Estudio realizado por: Isabel Ordeix Salvadó ; Tutor: María Belén Pose Vidal. — Barcelona : Universitat de Barcelona, 202584 p.
. — (Cuadernos de Dirección Aseguradora ; 356)Master en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras. Tesis del Master en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras. Curso 2024 -2025 Tutor: María Belén Pose VidalSumario: En este trabajo pretendo dar a conocer el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el ámbito de las aseguradoras no vida. En él he analizado el marco legal y regulatorio, tanto nacional como internacional, que establece las obligaciones y límites en materia de prevención. Este análisis pretende dar a conocer cómo estas normativas afectan de diferente manera cada sector y cómo específicamente en el caso de las aseguradoras no vida. El objetivo de este trabajo es proporcionar una visión clara y realista de cómo una aseguradora no vida puede contribuir eficazmente a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, dentro de los parámetros legales y operativos que le corresponden1. Blanqueo de capitales. 2. Terrorismo. 3. Delitos financieros. 4. Seguros no vida. 5. Derecho penal económico. 6. Sanciones. 7. Gerencia de riesgos. 8. Empresas de seguros. 9. Trabajos de investigación. I. Pose Vidal, María Belén. II. Universitat de Barcelona. III. Trabajos Fin de Master/de Grado/Tesis doctorales. IV. Cuadernos de dirección aseguradora. V. Título.
