Actualización legislativa : calidad de la información y formación: prevención del blanqueo de capitales
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<title>Actualización legislativa</title>
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<namePart>Mañeru López, Joaquín</namePart>
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<abstract>¿Por qué tanta elaboración y actualización de leyes, normativas y recomendaciones en materia tan sensible como el blanqueo de capitales?. La respuesta es sencilla si consideramos que los métodos y las técnicas del lavado de activos cambian en respuesta al desarrollo de las contramedidas , tal y como señala el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), grupo intergubernamental que establece estándares y desarrolla y promueve políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo</abstract>
<note type="statement of responsibility">Joaquín Mañeru López</note>
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<title>Seguritecnia</title>
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<text>nº 299, Septiembre 2004 ; p. 20-24</text>
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