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El Departamento de seguridad en la prevención del blanqueo de capitales

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1001 ‎$0‎MAPA20080287870‎$a‎Mañeru López, Joaquín
24513‎$a‎El Departamento de seguridad en la prevención del blanqueo de capitales‎$c‎Joaquín Mañeru López
5208 ‎$a‎Prevenir el blanqueo de capitales está cobrando una gran importancia a nivel mundial, tal y como se viene manifestando en los últimos años, a través de las diferentes normativas que se están estableciendo y que son de cumplimiento obligado para todas aquellas entidades, profesiones y actividades que son consideradas sujetos obligados. El presente artículo analiza la situación actual de esta tipología delictiva en el sector financiero, y repasa las actualizaciones normativas que recoge y recogerá la ley, así como las políticas de seguridad y las posibles repercusiones penales
65011‎$0‎MAPA20080587765‎$a‎Seguridad bancaria
650 1‎$0‎MAPA20080615352‎$a‎Seguridad contra el robo
65011‎$0‎MAPA20080601324‎$a‎Entidades financieras
650 1‎$0‎MAPA20080604011‎$a‎Sistemas de seguridad
65011‎$0‎MAPA20080600068‎$a‎Blanqueo de capitales
65011‎$0‎MAPA20080541064‎$a‎Fraude
7400 ‎$a‎Seguritecnia
7730 ‎$t‎Seguritecnia‎$d‎Madrid‎$g‎nº 326, Enero 2007 ; p. 72-82