Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del...

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MAP20220036016

Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

26 p.

En: B.O.E. núm. 294, de 8 de diciembre 2022

1. Blanqueo de capitales . 2. Medios de pago . 3. Prevención . 4. Financiación . 5. Terrorismo . 6. Legislación de seguros . I. España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital . II. Título.