Actualización legislativa : calidad de la información y formación: prevención del blanqueo de capitales
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| 245 | 1 | 0 | $aActualización legislativa$b: calidad de la información y formación: prevención del blanqueo de capitales$cJoaquín Mañeru López |
| 520 | 8 | $a¿Por qué tanta elaboración y actualización de leyes, normativas y recomendaciones en materia tan sensible como el blanqueo de capitales?. La respuesta es sencilla si consideramos que los métodos y las técnicas del lavado de activos cambian en respuesta al desarrollo de las contramedidas , tal y como señala el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), grupo intergubernamental que establece estándares y desarrolla y promueve políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo | |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080584566$aDelitos económicos |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080600068$aBlanqueo de capitales |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080573577$aRecomendaciones |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080556808$aTerrorismo |
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| 773 | 0 | $tSeguritecnia$dMadrid$gnº 299, Septiembre 2004 ; p. 20-24 |