Coleção: Artigos Título: Las Perspectivas de futuro en la prevención del blanqueo de capitales / Jaime Gómez-Ferrer RincónAutor: Gómez-Ferrer Rincón, Jaime Notas: Artículo en español y en inglésSumario: Introducción y situación actual del mercado asegurador -- Sombras en la aplicación de la norma y expectativas ante el próximo reglamento -- Los Pep's y la identificación del clienteRegistros relacionados: En: Revista Gerencia de Riesgos y Seguros. - Madrid : Fundación MAPFRE Estudios, 1983-2014. - 18/04/2011 Número 109 - 1 2011 , p. 28-39Materia / lugar / evento: Blanqueo de capitales Prevención de riesgos Riesgo operacional Normativa Gerencia de riesgos Otros autores: FUNDACIÓN MAPFRE. Instituto de Ciencias del Seguro Outras classificações: 7 Direitos: In Copyright (InC) Ver detalhe do número
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