Pesquisa de referências

Prevenção à lavagem de dinheiro e contribuição do mercado segurador

Recurso electrónico / electronic resource
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24510‎$a‎Prevenção à lavagem de dinheiro e contribuição do mercado segurador‎$c‎Waldemir Bargieri
520  ‎$a‎Recentemente, em evento na CNseg, o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) exibiu números preocupantes. Entre 1º de outubro de 2012 e 30 de junho de 2013, de 137.829 comunicações recebidas, apenas 520, ou 0,377%, tiveram utilidade para os relatórios de inteligência financeira do órgão. Apenas três instituições responderam por mais de 80% do total de comunicações. Tal concentração, se não é um retrato perfeito da distribuição das operações no mercado de seguros, previdência aberta e capitalização, denota ao menos que com o esforço concentrado de poucas instituições será possível proceder a mudanças significativas e atingir um novo patamar.
650 4‎$0‎MAPA20080600068‎$a‎Blanqueo de capitales
650 4‎$0‎MAPA20080586294‎$a‎Mercado de seguros
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651 1‎$0‎MAPA20080637699‎$a‎Brasil
7730 ‎$w‎MAP20077000901‎$t‎Cadernos de seguro‎$d‎Rio de Janeiro : Fundaçáo Escola Nacional de Seguros, 1997-‎$x‎0101-5818‎$g‎02/12/2013 Número 178 - octubre-diciembre 2013 , p. 28-31