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Cátalogo de indicadores de riesgo 2024 : entidades aseguradoras y corredores de seguros de vida.

 
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<title>Cátalogo de indicadores de riesgo 2024</title>
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<publisher>Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias</publisher>
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<abstract displayLabel="Summary">El presente documento recoge un listado de indicadores de riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo (en adelante, BC/FT). La finalidad del documento es ayudar a los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. El conocimiento y utilización de estos indicadores puede ayudar a mejorar los sistemas implantados por los sujetos obligados para prevenir y detectar las operaciones de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo</abstract>
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<topic>Blanqueo de capitales</topic>
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<topic>Seguro de vida</topic>
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