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Cumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales contribuye a erradicar esta práctica delictiva

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1001 ‎$0‎MAPA20080287870‎$a‎Mañeru López, Joaquín
24510‎$a‎Cumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales contribuye a erradicar esta práctica delictiva‎$c‎Joaquín Mañeru López
5208 ‎$a‎Tal y como dispone la Ley 19-1993, de 28 de diciembre, sobre prevención del blanqueo de capitales, el primer interlocutor válido para dar a conocer las sospechas de blanqueo de capitales que tienen los sujetos obligados, es el servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España, siendo a partir de esas iniciales comunicaciones cuando se desencadena un complejo proceso de investigación que puede acabar en los tribunales de justicia
65011‎$0‎MAPA20080600068‎$a‎Blanqueo de capitales
65011‎$0‎MAPA20080607036‎$a‎Lucha contra el fraude
65011‎$0‎MAPA20080625467‎$a‎Delitos de falsedad documental
65011‎$0‎MAPA20080543891‎$a‎Estafas
65011‎$0‎MAPA20080584573‎$a‎Delitos monetarios
65011‎$0‎MAPA20080614171‎$a‎Gestión de la prevención
7400 ‎$a‎Seguritecnia
7730 ‎$t‎Seguritecnia‎$d‎Madrid‎$g‎nº 324, Noviembre 2006 ; p. 80-88