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El Departamento de seguridad en la prevención del blanqueo de capitales

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      <subfield code="a">Mañeru López, Joaquín</subfield>
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      <subfield code="a">El Departamento de seguridad en la prevención del blanqueo de capitales</subfield>
      <subfield code="c">Joaquín Mañeru López</subfield>
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      <subfield code="a">Prevenir el blanqueo de capitales está cobrando una gran importancia a nivel mundial, tal y como se viene manifestando en los últimos años, a través de las diferentes normativas que se están estableciendo y que son de cumplimiento obligado para todas aquellas entidades, profesiones y actividades que son consideradas sujetos obligados. El presente artículo analiza la situación actual de esta tipología delictiva en el sector financiero, y repasa las actualizaciones normativas que recoge y recogerá la ley, así como las políticas de seguridad y las posibles repercusiones penales</subfield>
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      <subfield code="a">Seguridad bancaria</subfield>
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      <subfield code="a">Seguridad contra el robo</subfield>
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      <subfield code="a">Entidades financieras</subfield>
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      <subfield code="a">Blanqueo de capitales</subfield>
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      <subfield code="d">Madrid</subfield>
      <subfield code="g">nº 326, Enero 2007 ; p. 72-82</subfield>
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