La Prevención del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros
Objetos digitales
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| 017 | $aSE. 3.855-2010 | ||
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| 100 | 1 | $0MAPA20100044292$aGómez-Ferrer Rincón, Jaime | |
| 245 | 1 | 3 | $aLa Prevención del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros$cJaime Gómez-Ferrer Rincón |
| 260 | 2 | $aMadrid$bFUNDACION MAPFRE, Instituto de Ciencias del Seguro$c2010 | |
| 300 | $a308 p.$c24 cm. | ||
| 490 | 0 | $aCuadernos de la Fundación$v150 | |
| 520 | $aEl blanqueo de capitales en el ámbito del mercado de seguros -- Concepto del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo -- Sujetos obligados: entidades aseguradoras, entidades gestoras de fondos de pensiones y corredores de seguros -- Control interno: representante ante el SEPBLAC -- Identificación de clientes y demás obligaciones de la Ley -- Reporting sistemático y comunicación de operaciones por indicios -- El informe del experto externo -- Las cesiones de cartera y el cambio de gestión de pólizas entre sujetos obligados -- La responsabilidad del corredor de seguros: supervisión, régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para los sujetos obligados -- La formación de los sujetos obligados y su personal -- El operador de bancaseguros -- La organización institucional: el SEPBLAC -- Entidades gestoras de fondos de pensiones -- El manual de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo -- Introducción al control interno de las corredurías de seguros -- Anexos | ||
| 650 | 1 | $0MAPA20080600068$aBlanqueo de capitales | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080571696$aControl interno | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080590567$aEmpresas de seguros | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080585020$aEntidades gestoras | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080605384$aCorredurías de seguros | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080611736$aOperaciones financieras | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080606725$aInfracciones de la ley | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080586294$aMercado de seguros | |
| 651 | 1 | $0MAPA20080637736$aEspaña | |
| 710 | 2 | $0MAPA20080470623$aFUNDACIÓN MAPFRE$bInstituto de Ciencias del Seguro | |
| 830 | 0 | $0MAPA20080519452$aCuadernos de la Fundacion | |
| 856 | $qapplication/pdf$w1059288$yRecurso electrónico / electronic resource |