Novedades en la prevención del blanqueo de capitales

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<dc:creator>Pascual Huerta, Pablo</dc:creator>
<dc:date>2005-07-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">El Real Decreto 54-2005, de 21 de enero, establece la importancia del uso de aplicaciones informáticas en el lucha contra el blanqueo de capitales. El nuevo Reglamento obliga a las entidades a identificar a los clientes  y su nivel de riesgo, y a realizar un exámen especial de determinadas operaciones consideradas "sospechosas"</dc:description>
<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/58904.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Seguridad</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Blanqueo de capitales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Gestión de la prevención</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Lucha contra el fraude</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Reglamentos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Nuevas tecnologías</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Aplicaciones informáticas</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Novedades en la prevención  del blanqueo de capitales</dc:title>
<dc:title xml:lang="es">Título: Estrategia financiera</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Estrategia financiera. - Madrid. - Nº 219, Julio-Agosto 2005 ; p. 67-71</dc:relation>
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