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Cátalogo de indicadores de riesgo 2024 : entidades aseguradoras y corredores de seguros de vida.
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24510‎$a‎​Cátalogo de indicadores de riesgo 2024‎$b‎​: entidades aseguradoras y corredores de seguros de vida.
260  ‎$a‎​Madrid‎$b‎​Ministerio de Economía, Comercio y Empresa‎$b‎​Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias‎$c‎​2024
300  ‎$a‎​19 p.
520  ‎$a‎​El presente documento recoge un listado de indicadores de riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo (en adelante, BC/FT). La finalidad del documento es ayudar a los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. El conocimiento y utilización de estos indicadores puede ayudar a mejorar los sistemas implantados por los sujetos obligados para prevenir y detectar las operaciones de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo
650 4‎$0‎​MAPA20080545260‎$a‎​Riesgos ‌
650 4‎$0‎​MAPA20080600068‎$a‎​Blanqueo de capitales ‌
650 4‎$0‎​MAPA20080562533‎$a‎​Financiación ‌
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650 4‎$0‎​MAPA20080550936‎$a‎​Formación ‌
650 4‎$0‎​MAPA20080590567‎$a‎​Empresas de seguros ‌
650 4‎$0‎​MAPA20080600600‎$a‎​Corredores de seguros ‌
650 4‎$0‎​MAPA20080570590‎$a‎​Seguro de vida ‌
7102 ‎$0‎​MAPA20240000165‎$a‎​España‎$b‎​Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional. ‌
856  ‎$u‎​https://www.tesoro.es/sites/default/files/publicaciones/CIR%20SEGUROS.pdf