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La Lucha contra el blanqueo de capitales : nueva normativa

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1001 ‎$0‎MAPA20080287870‎$a‎Mañeru López, Joaquín
24513‎$a‎La Lucha contra el blanqueo de capitales‎$b‎: nueva normativa‎$c‎Joaquín Mañeru López
5208 ‎$a‎Estamos ante un nuevo esfuerzo del legislador para luchar contra la lacra social que supone el blanqueo de capitales, en el que han participado amplísimos sectores de la sociedad española. La modificación del Reglamento de la Ley 19-1993, de 28 de diciembre es fruto de la experiencia adquirida desde que se aprobó la Directiva 91-308-CEE, de las orientaciones que emanan del GAFI, y de los cambios operados en la estructura organizativa e institucional
65011‎$0‎MAPA20080584566‎$a‎Delitos económicos
65011‎$0‎MAPA20080600068‎$a‎Blanqueo de capitales
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65011‎$0‎MAPA20080540913‎$a‎España
7400 ‎$a‎Seguritecnia
7730 ‎$t‎Seguritecnia‎$d‎Madrid‎$g‎nº 301, Noviembre 2004 ; p. 94-96