La Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Un caso real

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<dc:creator>Pascual Huerta, Pablo</dc:creator>
<dc:date>2005-01-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Un prestigioso banco norteamericano fue condenado rencientemente a pagar una multa de 25 millones de dólares por incumplir las leyes sobre la prevención del blanqueo de dinero. Para que no se produzcan casos similares se ha establecido en la UE una normativa que siguen las directrives internacionales en materia de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo</dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Blanqueo de capitales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Delitos financieros</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Terrorismo</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Financiación</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Dinero</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Gestión de la prevención</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Unión Europea</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Legislación</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">La Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Un caso real</dc:title>
<dc:title xml:lang="es">Título: Estrategia financiera</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Estrategia financiera. - Madrid. - Nº 213, Enero 2005 ; p. 34-44</dc:relation>
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