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"Un Buen plan de Compliance Officer permite detectar debilidades en la gestión y ciertos problemas funcionales de las empresas" : [Entrevista a Bernardo del Rosal, catedrático de Derecho Penal y...

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24504‎$a‎"Un Buen plan de Compliance Officer permite detectar debilidades en la gestión y ciertos problemas funcionales de las empresas"‎$b‎: [Entrevista a Bernardo del Rosal, catedrático de Derecho Penal y experto en Derecho Penal Económico, y Director del Programa Ejecutivo en Compliance Offier de Wolters Kluwer]
520  ‎$a‎La entrada en vigor de la Reforma del Código Penal puso sobre la mesa el tema del Compliance Officer y los programas de cumplimiento, en un momento en que las regulaciones nacionales funcionan de forma dispar no solo en las normativas básicas referentes a la prevención de delitos, sino también en cuanto a las operativas internacionales. El desafío próximo es, todavía, plantear la construcción de una postura común entre los estados miembros de la UE sobre un estándar consensuado sobre cumplimiento; y, por otro,la obligación de mantener a los y las profesionales del Compliance lo más actualizados que sea posible en la normativa nacional e internacional.
650 4‎$0‎MAPA20140006335‎$a‎Compliance
650 4‎$0‎MAPA20140011766‎$a‎Cumplimiento
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650 4‎$0‎MAPA20080588953‎$a‎Análisis de riesgos
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651 1‎$0‎MAPA20080640255‎$a‎Unión Europea
7001 ‎$0‎MAPA20160012354‎$a‎Rosal, Bernardo del
7730 ‎$w‎MAP20077002202‎$t‎Asesores financieros y tributarios‎$d‎España : Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios , 2006-‎$g‎01/09/2016 Número 259 - septiembre 2016 , p. 8-9