Pesquisa de referências

"Un Buen plan de Compliance Officer permite detectar debilidades en la gestión y ciertos problemas funcionales de las empresas" : [Entrevista a Bernardo del Rosal, catedrático de Derecho Penal y...

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
  <record>
    <leader>00000cab a2200000   4500</leader>
    <controlfield tag="001">MAP20160029857</controlfield>
    <controlfield tag="003">MAP</controlfield>
    <controlfield tag="005">20170918123206.0</controlfield>
    <controlfield tag="008">161013e20160901esp|||p      |0|||b|spa d</controlfield>
    <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">MAP</subfield>
      <subfield code="b">spa</subfield>
      <subfield code="d">MAP</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">7</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="0" ind2="4">
      <subfield code="a">"Un Buen plan de Compliance Officer permite detectar debilidades en la gestión y ciertos problemas funcionales de las empresas"</subfield>
      <subfield code="b">: [Entrevista a Bernardo del Rosal, catedrático de Derecho Penal y experto en Derecho Penal Económico, y Director del Programa Ejecutivo en Compliance Offier de Wolters Kluwer]</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">La entrada en vigor de la Reforma del Código Penal puso sobre la mesa el tema del Compliance Officer y los programas de cumplimiento, en un momento en que las regulaciones nacionales funcionan de forma dispar no solo en las normativas básicas referentes a la  prevención de delitos, sino también en cuanto a las operativas internacionales. El desafío próximo es, todavía, plantear la construcción de una postura común entre los estados miembros de la UE sobre un estándar consensuado sobre cumplimiento; y, por otro,la obligación de mantener a los y las profesionales del Compliance lo más actualizados que sea posible en la normativa nacional e internacional.</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20140006335</subfield>
      <subfield code="a">Compliance</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20140011766</subfield>
      <subfield code="a">Cumplimiento</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080571696</subfield>
      <subfield code="a">Control interno</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080588953</subfield>
      <subfield code="a">Análisis de riesgos</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080591182</subfield>
      <subfield code="a">Gerencia de riesgos</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="651" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080640255</subfield>
      <subfield code="a">Unión Europea</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20160012354</subfield>
      <subfield code="a">Rosal, Bernardo del</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="773" ind1="0" ind2=" ">
      <subfield code="w">MAP20077002202</subfield>
      <subfield code="t">Asesores financieros y tributarios</subfield>
      <subfield code="d">España : Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios , 2006-</subfield>
      <subfield code="g">01/09/2016 Número 259 - septiembre 2016 , p. 8-9</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>