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Novedades en la prevención del blanqueo de capitales

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1001 ‎$0‎MAPA20080289898‎$a‎Pascual Huerta, Pablo
24510‎$a‎Novedades en la prevención del blanqueo de capitales‎$c‎Pablo Pascual Huerta
5208 ‎$a‎El Real Decreto 54-2005, de 21 de enero, establece la importancia del uso de aplicaciones informáticas en el lucha contra el blanqueo de capitales. El nuevo Reglamento obliga a las entidades a identificar a los clientes y su nivel de riesgo, y a realizar un exámen especial de determinadas operaciones consideradas "sospechosas"
65001‎$0‎MAPA20080552619‎$a‎Seguridad
65011‎$0‎MAPA20080600068‎$a‎Blanqueo de capitales
65011‎$0‎MAPA20080614171‎$a‎Gestión de la prevención
65011‎$0‎MAPA20080607036‎$a‎Lucha contra el fraude
65011‎$0‎MAPA20080560393‎$a‎Reglamentos
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65001‎$0‎MAPA20080616007‎$a‎Aplicaciones informáticas
7400 ‎$a‎Estrategia financiera
7730 ‎$t‎Estrategia financiera‎$d‎Madrid‎$g‎Nº 219, Julio-Agosto 2005 ; p. 67-71