Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Novedades en la prevención del blanqueo de capitales

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Novedades en la prevención del blanqueo de capitales / Pablo Pascual Huerta

El Real Decreto 54-2005, de 21 de enero, establece la importancia del uso de aplicaciones informáticas en el lucha contra el blanqueo de capitales. El nuevo Reglamento obliga a las entidades a identificar a los clientes y su nivel de riesgo, y a realizar un exámen especial de determinadas operaciones consideradas "sospechosas"

En: Estrategia financiera. - Madrid. - Nº 219, Julio-Agosto 2005 ; p. 67-71

1. Seguridad . 2. Blanqueo de capitales . 3. Gestión de la prevención . 4. Lucha contra el fraude . 5. Reglamentos . 6. Nuevas tecnologías . 7. Aplicaciones informáticas . I. Title. II. Título: Estrategia financiera.